بني سويف – محمود العمدة
في ضوء جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية .
فقد أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من المدعو م.ف.أ ” ٥٨ سنة ” صاحب محل مصوغات، والمدعو أ.س.أ ” ٢٩سنة ” عامل بمحل الأول وسبق ضبطه في قضية إتجار بالعملة، ومقيمان ” ببني سويف ” بممارسة نشاطهما في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث يقوما بشراء النقد الأجنبي من عملائهما بمحافظة بني سويف وتجميعه وبيعه لعملائهما بالقاهرة بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الجمالية حال قيامهما ببيع مبلغ (١١٥٠٨٠) دولار أمريكي بسعر السوق السوداء للمدعو م.ب.ت. ” ٣٩سنة ” مقيم ببني سويف تاجر مصوغات قائد ســيارة ملاكي، كما تم ضبط (٤) هاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم علي العديد من الرسائل الدالة علي نشاطهم .
بمواجهتهم عما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم للواقعة والمبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم، وتم التحفظ علي المبلغ المالي والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية .
التعليقات مغلقة.